벌써 총 500억 원에 육박하는 금융사고가 집계됐을 정도로 내부통제는 뜨거운 감자이자 숙제입니다.

은행들이 10년 묵은자금세탁방지시스템 개편에 나섰습니다.

다음 달 금융위 업무규정 개정안 시행을 앞두고 은행권이 대비하는 모습이기도 한데요.

업무 전문성을 강화하고,자금세탁방지업무에 대한 실효성을 높이기 위한 차원에서다.

[서울=뉴시스]정해영 신한은행자금세탁방지본부 상무.

com 신규 선임된 정 상무는 지난 2022년부터자금세탁방지부장으로.

미묘한 갑을관계에 따라 이러한 체계가 제대로 작동하지 않을 수 있단 우려가 커진다.

시중은행 고위 관계자는 28일 “가상자산 시장과 관련해 은행과 거래소의 가장 큰 관심사는 단연자금세탁방지다.

실명계좌 제휴를 할 때 당국도, 제휴 대상끼리도자금세탁방지.

자금세탁방지업무규정'을 전후해자금세탁방지솔루션 고도화에 나서고 있다.

27일 은행권에 따르면 KB국민은행은 이달 준법·자금세탁방지시스템 재구축에 돌입했다.

노후화 한 준법지원시스템 UI(User Interface)를 바꿔 점검업무 수행 효율성을 높이고 대·내외.

FIU는 21일 오후 서울정부청사 19층 대회의실에서 '자금.

봉선 이편한세상 단지안내

본점에서 이사회를 개최해자금세탁방지부를 본부로 격상하고 경영진을 신규 선임했다고 24일 밝혔다.

이 날 이사회에서는자금세탁방지에 대한 독립성 및 업무 전문성을 강화하고 역할과 책임을 명확히 해자금세탁방지업무에 대한 실효성을 제고하기 위해 부를.

이번 협의회는 각 유관기관이 점검한 개정자금세탁방지.

국내 가상자산거래소들의 이같은 거래 내역은 국내의 미비한 규제 사항에 따른 허점의 결과로 해석됩니다.

금융당국은자금세탁방지를 위해 국내 가상자산 거래소에 미신고 가상자산 사업자와의 거래 금지 의무를 부과하지만, 국내 이용자에 대해 직접 거래하지.